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雍智科技股份有限公司

112年股東常會會議議程

時間：民國112年6月26日（星期一）上午9時整

地點：新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

• (一)一一一年度營業報告。
• (二)一一一年度審計委員會審查報告。
• (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(四)訂定「「董事會議事規範」案。

 

四、承認事項

• (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
• (二)一一一年度盈餘分派案。

 

五、討論事項

(一)擬通過發行限制員工權利新股案。

 

六、其他議案

 

七、臨時動議

 

八、散會

 

其他補充事項:

• 受理股東提案事宜：
• (1) 受理提案時間：自112年4月21日起至112年5月2日止，每日9時至17時。
• (2) 受理提案處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣竹北市莊敬北路431號5樓，電話：(03)550-9980，聯絡人：鍾瑩慧）
• (3) 提案注意事項：
  依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出112年股東常會議案。惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字(包含案由，說明及標點符號在內)，否則該提案不予列入。

停止過戶期間：民國112年4月28日至民國112年6月26日。

股票最後過戶日：112年4月27日。

電子投票期間：112年5月27日至112年6月23日。

相關資料下載:

1. 雍智科技112年股東常會-各項議案參考資料.pdf
2. 雍智科技112年股東常會-議事手冊.pdf
3. 雍智科技112年股東常會-開會通知書.pdf
4. 雍智科技112年股東常會-股東會年報.pdf
5. 雍智科技112年股東常會-持股比例占前十大之股東
6. 雍智科技112年股東常會-股東會議事錄