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董事會及董事會成員簡介

成員簡介

董事長兼任總經理：李職民

經歷：

國立台灣大學電機工程研究所碩士
瑞昱半導體(股)公司行銷副總經理

董事：寬逸投資有公司-法人董事代表人-李明義

經歷：

Newport University MBA
邁特電子總經理特別助理
亞帝歐光電董事長特別助理
振曜科技總經理特別助理
友勁科技製造部協理

董事兼任技術長：盧俊郎

經歷：

國立中山大學電機工程研究所碩士
中華電信研究所

董事：葉啟鴻

經歷：

台灣科技大學電機系學士
聯華電子測試部拹理
頎邦科技測試處長

獨立董事：林江亮

經歷：

中原大學會計學系副教授
國立政治大學會計學系學士/碩士/博士
中原大學總務處總務長
中原大學非營利研究主任
中原大學會計學系主任

獨立董事：陳啟文

經歷：

國立成功大學電機工程學/學士/碩士/博士
明新科技大學電子系所副教授、主任
台灣半導體產業協會產學合作推動小組召集人
台灣嵌入式單晶片協會理監事會理事

獨立董事：陳金漢

經歷：

東吳大學法律系
漢昇法律事務所執業律師
數字科技股份有限公司監察人

董事會多元化及獨立性

1. 董事會多元化：

本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」訂定董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。

本公司現任董事分別具備經營管理、研發、財務會計、法律及半導體等之專業背景及產業經歷，符合多元化之重要項目。
獨立董事任期目前有二位為第二任期，一位為第一任期。

2. 董事會性別平等：

目前董事會為男性成員尚未達成多元性別平等目標。

3. 董事會獨立性：

本公司現任董事七席(具員工身份之董事為3席，比率為43%)，其中獨立董事三席，獨立董事佔所有董事成員比率43%。董事採候選人提名制選任，並於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，本公司董事間並無具有配偶或二親等以內之親屬關係情形，獨立董事於執行業務範圍內保持其獨立性，最近2年並無提供本公司商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額，並無與公司有直接或間接之利害關係。

本公司現任董事會成員之獨立性及專業背景多元化政策落實情形如下：

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姓名	職稱	性別	主要現職	獨董任期年資			專業知識與技能			年齡
姓名	職稱	性別	主要現職	3年以下	3~9年	9年以上	產業知識	財務會計	法律/經濟	50~60歲	60~70歲
李職民	董事長	男	雍智科技董事長				Ｖ			Ｖ
李明義	董事	男	雍智科技協理				Ｖ			Ｖ	Ｖ
盧俊郎	董事	男	雍智科技技術長				Ｖ			Ｖ
葉啟鴻	董事	男	吉比鮮釀副董事長				Ｖ				Ｖ
林江亮	獨立董事	男	東訊（股）公司獨立董事瑞耘科技（股）公司獨立董事精拓科公司獨立董事		Ｖ			Ｖ		Ｖ
陳啟文	董事董事	男	明新科技大學電子系所副教授源傑科技（股）公司監察人		Ｖ		Ｖ			Ｖ
陳金漢	獨立董事	男	漢昇法律事務所執業律師數字科技股份有限公司獨立董事	Ｖ					Ｖ	Ｖ

董事會績效評估

雍智科技每年針對董事會整體效能、董事成員績效及功能性委員會運作績效進行自我評估，且將其評估結果提報董事會，作為持續加強董事會運作之參考。2022年11月7日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估，以加強董事會運作效能。2022年整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估的結果為「優」(得分分別為96%與97%)。並於2023年3月6日提報董事會日期，報告評估結果。

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評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112/01/01至112/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事成員自評、同儕評估	(1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3) 功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

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